新修訂的《反洗錢法》于2025年1月1日起正式施行。為落實《反洗錢法》有關要求，有效應對反洗錢國際評估，中國人民銀行會同國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會起草了《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（征求意見稿）》，現向社會公開征求意見。公眾可通過以下途徑和方式提出反饋意見：
1.通過電子郵件將意見發送至fxqzqyj@pbc.gov.cn。郵件標題請注明“金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法征求意見”字樣。
2.通過信函方式將意見郵寄至：北京市西城區金融大街30號中國人民銀行反洗錢局（郵編：100800），并請在信封上注明“金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法征求意見”字樣。
3.將意見傳真至：010－88091712。
意見反饋截止時間為2025年9月3日。
附件1：金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（征求意見稿）.pdf
附件2：《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法（征求意見稿）》起草說明.pdf
中國人民銀行
國家金融監督管理總局
中國證券監督管理委員會
2025年8月4日
|
術語表
網站地圖
無障礙瀏覽
English Version
京公網安備 11010202000016號