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序號

當事人名稱

行政處罰
決定書文號

違法行為類型

行政處罰內容

作出行政處罰
決定機關名稱

作出行政處罰
決定日期

公示期限

備注

1

中國民生銀行股份有限公司

銀罰決字〔2024〕44號

1.違反賬戶管理規定；

2.違反清算管理規定；

3.違反反假貨幣業務管理規定；

4.占壓財政存款或者資金；

5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；

6.妨礙監管工作；

7.未按照規定履行客戶身份識別義務；

8.與身份不明的客戶進行交易。

警告，沒收違法所得99.068937萬元，罰款1705.5萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

2

趙某斌（時任中國民生銀行股份有限公司信用卡中心授信評審部副總經理）

銀罰決字〔2024〕45號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款10萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

3

許某彬（時任中國民生銀行股份有限公司信用卡中心風險總監）

銀罰決字〔2024〕46號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款10萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

4

溫某海（時任中國民生銀行股份有限公司南昌分行洪城支行行長）

銀罰決字〔2024〕47號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款0.4萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

5

王某（時任中國民生銀行股份有限公司北京國貿支行客戶經理）

銀罰決字〔2024〕48號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款0.8萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

6

羅某順（時任中國民生銀行股份有限公司信用卡中心客戶服務部副總經理）

銀罰決字〔2024〕49號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定。

罰款7.1萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

7

田某偉（時任中國民生銀行股份有限公司北京分行零售質量控制部總經理）

銀罰決字〔2024〕50號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

妨礙監管工作。

罰款7.1萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

8

曾某偉[時任中國民生銀行股份有限公司北京分行新源里支行副行長（主持工作）]

銀罰決字〔2024〕51號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

妨礙監管工作。

罰款7.1萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

9

楊某（時任中國民生銀行股份有限公司北京分行新源里支行客戶經理）

銀罰決字〔2024〕52號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

妨礙監管工作。

罰款7.1萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

10

楊某（時任中國民生銀行股份有限公司金融市場部總經理）

銀罰決字〔2024〕53號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按照規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

11

賈某剛（時任中國民生銀行股份有限公司個人金融部副總經理）

銀罰決字〔2024〕54號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按照規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

12

劉某（時任中國民生銀行股份有限公司私人銀行部副總經理）

銀罰決字〔2024〕55號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按照規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

13

屠某俊（時任中國民生銀行股份有限公司小微金融事業部總經理助理）

銀罰決字〔2024〕56號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按照規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

14

譚某慧（時任中國民生銀行股份有限公司信用卡中心副總裁）

銀罰決字〔2024〕57號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按照規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

15

任某龍（時任中國民生銀行股份有限公司交易銀行部總經理）

銀罰決字〔2024〕58號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按照規定履行客戶身份識別義務。

罰款3.5萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

16

段某芳（時任中國民生銀行股份有限公司運營管理部總經理助理、副總經理）

銀罰決字〔2024〕59號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按照規定履行客戶身份識別義務。

罰款2.5萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

17

李某德（時任中國民生銀行股份有限公司公司業務部副總經理）

銀罰決字〔2024〕60號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

未按照規定履行客戶身份識別義務。

罰款2.5萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年

18

王某峰（時任中國民生銀行股份有限公司運營管理部副總經理）

銀罰決字〔2024〕61號

對中國民生銀行股份有限公司以下違法行為負有責任：

與身份不明的客戶進行交易。

罰款1萬元

中國人民銀行

2024年12月  30日

五年