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2023年反洗錢調查協查總體情況
字號 大 中 小 文章來源： 2024-03-25 17:47:45
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  2023年，中國人民銀行緊緊圍繞黨和國家工作大局，落實黨中央和國務院重大工作部署，積極開展反洗錢調查和協查工作，配合有關部門加大打擊洗錢和恐怖融資犯罪力度，充分發揮反洗錢在維護金融安全、完善國家治理和促進雙向開放方面的重要作用；會同公安部等11部門聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，進一步增強反洗錢工作合力，依法嚴厲打擊各類洗錢犯罪及其上游犯罪；在掃黑除惡、反恐、反腐敗、禁毒、反逃稅、打擊地下錢莊等諸多領域取得顯著成效。
  2023年，人民銀行各分支機構共接收重點可疑交易線索1.3萬余份，篩選后對需要進一步查深查透的線索開展反洗錢調查6200余次，向偵查、監察機關移送線索6300余條；協助偵查、監察機關對2600余起案件開展反洗錢調查共2.5萬余次，協助破獲涉嫌洗錢等案件1600余起。
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