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中國代表團參加金融行動特別工作組第三十四屆第二次全會

字號 文章來源: 2025-02-21 22:00:00
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2025年2月17日至21日,金融行動特別工作組(FATF)第三十四屆第二次全會在法國巴黎召開,來自FATF及區域性反洗錢組織的200多個成員和觀察員代表出席了會議。中國人民銀行、最高人民檢察院、外交部、公安部派員組成中國代表團參會。

會議通過了建議1(評估風險與運用風險為本方法)以及相關建議和釋義修訂草案,鼓勵金融機構、特定非金融機構在風險較低的情形下采取適當的簡化措施,進一步強調基于風險的反洗錢方法。會議決定就《金融普惠指引》、建議16(支付透明度)及釋義修訂草案公開征求意見。

會議審查了菲律賓、緬甸、越南等“灰(黑)名單”國家的整改進展情況。會議認可菲律賓為改進反洗錢和反恐怖融資體系做出的努力,同意將其移出“灰名單”。會議決定將老撾和尼泊爾列入“灰名單”。

會議討論了洗錢和恐怖融資類型研究相關問題,通過了《網絡兒童性剝削》等洗錢類型研究報告。

會議還討論了第五輪反洗錢國際評估相關安排,明確由國際貨幣基金組織(IMF)牽頭開展中國第五輪反洗錢國際評估。

會議任命英國財政部官員Giles Thomson為FATF副主席,任期自2025年7月至2027年6月。會議還討論了其他相關議題。

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