2014年2月18至19日，中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話第四次反洗錢與反恐怖融資研討會(huì)在美國(guó)華盛頓召開。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)李東榮率中方代表團(tuán)參會(huì)，并與美國(guó)財(cái)政部助理部長(zhǎng)丹尼·格雷瑟共同主持此次研討會(huì)。會(huì)議期間雙方就共同關(guān)心的國(guó)家洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、提升反洗錢工作有效性、中美反洗錢監(jiān)管合作以及反洗錢監(jiān)測(cè)分析四個(gè)議題展開探討，坦誠(chéng)交換意見。
美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)雅各布·盧到會(huì)致辭。雅各布·盧指出，中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話機(jī)制是中美在戰(zhàn)略和政治層面深入溝通的重要機(jī)制，是雙方交流的重要平臺(tái)，在這一機(jī)制框架下深入討論對(duì)雙方有益的話題具有重要意義。美方注意到中方近年來積極參與反洗錢領(lǐng)域國(guó)際合作，在金融行動(dòng)特別工作組(FATF)以及亞太反洗錢反恐怖融資組織（APG）、歐亞反洗錢反恐怖融資組織(EAG)發(fā)揮了越來越重要的作用。美方重視與中方在打擊非法融資領(lǐng)域的合作，希望雙方通過采取制度建設(shè)等有效步驟維護(hù)金融體系的安全，減少犯罪對(duì)金融體系的危害。
李東榮副行長(zhǎng)指出，在中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話框架下開展反洗錢與反恐怖融資合作，是雙方領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)對(duì)新世紀(jì)全球非傳統(tǒng)安全挑戰(zhàn)，做出的具有遠(yuǎn)見卓識(shí)的決定。中美兩國(guó)是世界最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體和貿(mào)易國(guó)，目前正在構(gòu)建面向未來的新型大國(guó)關(guān)系。深入開展反洗錢與反恐怖融資對(duì)深化兩國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融聯(lián)系，維護(hù)金融體系的健康穩(wěn)定具有重要意義。他強(qiáng)調(diào)，今后反洗錢工作應(yīng)注意把握以下幾個(gè)原則：一是反洗錢與反恐怖融資工作必須促進(jìn)金融普惠社會(huì)和包容性經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。監(jiān)管者應(yīng)該在符合有關(guān)反洗錢和反恐融資原則的基礎(chǔ)上，充分考慮金融服務(wù)需求的多樣性，制定差別化的反洗錢和反恐融資監(jiān)管措施，保障經(jīng)濟(jì)金融的健康發(fā)展。二是反洗錢與反恐怖融資工作必須能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代各種等新技術(shù)、新產(chǎn)品的挑戰(zhàn)。三是反洗錢與反恐怖融資工作有效性的提高需要國(guó)際社會(huì)信息共享，要進(jìn)一步開放和共享反洗錢監(jiān)管、調(diào)查、司法等信息。
美國(guó)財(cái)政部助理部長(zhǎng)丹尼·格雷瑟認(rèn)為此次中美反洗錢和反恐怖融資研討會(huì)的深度和廣度超過此前歷次會(huì)議，令人印象深刻。美方將一如既往支持和深化中美反洗錢和反恐怖融資合作，并期待中美反洗錢和反恐怖融資合作機(jī)制能夠建立一個(gè)更為制度化的框架安排，進(jìn)一步提升合作的成效。
參加此次研討會(huì)的中方代表團(tuán)由中國(guó)人民銀行、外交部、公安部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)組成。美方代表來自美國(guó)財(cái)政部、司法部、美聯(lián)儲(chǔ)、貨幣監(jiān)理署、聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司。(完）
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