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10月27日，金融行動特別工作組發(fā)布了《金融情報和執(zhí)法機(jī)構(gòu)反洗錢數(shù)字化轉(zhuǎn)型報告》。報告重點關(guān)注可疑活動監(jiān)測和金融情報分析，主要內(nèi)容為數(shù)字工具如何應(yīng)用于反洗錢和反恐怖融資及其優(yōu)勢。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型在數(shù)據(jù)收集、分類、整合、分析和移送等方面具有優(yōu)勢：一是提高效率，避免重復(fù)勞動，同時處理海量數(shù)據(jù)；二是提高質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)并優(yōu)先處理調(diào)查價值更高的可疑交易報告；三是合理分配有限的人力資源，優(yōu)化資源配置；四是幫助金融情報機(jī)構(gòu)實現(xiàn)動態(tài)的風(fēng)險監(jiān)測。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以安全地收集、交換、移送、存儲可疑交易報告及相關(guān)信息，幫助主管部門更好理解并防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險，提高主管部門管理可疑交易報告的能力。

報告建議各國金融情報機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型時，要明確目標(biāo)，提供各類必需資源，建立數(shù)字化環(huán)境，與報告機(jī)構(gòu)和其他主管部門溝通，完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（報告原文參見：

https://www.fatf-gafi.org/publications/digitaltransformation/digital-transformation-aml-cft.html）