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金融行動特別工作組更新《虛擬資產和虛擬資產服務提供商風險為本反洗錢指引》

字號 文章來源: 2021-10-29 18:17:57
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1028日,金融行動特別工作組(FATF)更新了《虛擬資產和虛擬資產服務提供商風險為本反洗錢指引》,幫助各國和相關行業了解其反洗錢和反恐怖融資義務,有效執行FATF要求。

2019年發布的指引基礎上,本次更新主要集中在六個領域:一是明確虛擬資產和虛擬資產服務提供商的定義,確保FATF標準適用于所有金融資產;二是為FATF標準應用于“穩定幣”提供指引;三是補充各國虛擬資產P2P交易面臨的洗錢和恐怖融資風險及應對措施;四是更新虛擬資產服務提供商的核準和注冊指引;五是為公共和私營部門實施“數據轉移規則”(travel rule)提供補充指引;六是新增虛擬資產服務提供商監管機構之間的信息共享和合作原則。

FATF將密切關注虛擬資產和虛擬資產服務提供商,尤其是“穩定幣”、P2P、非同質化代幣和去中心化金融等內容,并根據形勢變化進一步解釋或修訂FATF標準。

(報告原文參見:

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets-2021.html

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