11月30日，金融行動特別工作組（FATF）發布研究報告《非法販賣芬太尼及合成阿片類藥物產生的洗錢》，旨在提高各國對非法販賣合成阿片類藥物的認識，幫助各國識別相關可疑活動、有效開展金融調查。
報告主要分為四部分：一是介紹合成阿片類藥物種類和供應鏈，包括芬太尼、曲馬多等主要類別、制作原料和主要來源地、中轉地及目標市場。二是分析洗錢手法，犯罪集團采用現金走私、貿易洗錢、虛擬資產、專業網絡等多種手段洗錢。同時，各國在開展洗錢調查時，跨部門協作和國際合作還存在阻礙與挑戰。三是突出金融機構和特定非金融行業的作用，其提交的可疑交易報告是執法部門獲取金融情報的重要信息來源。四是建議。FATF呼吁各國以風險為本，增強對非法販賣合成阿片類藥物的風險認知，推動金融犯罪調查，加強國際合作，促進私營部門參與，深化公私伙伴關系，有效識別和打擊相關洗錢活動。
報告肯定了中國打擊非法販賣芬太尼及合成阿片類藥物的舉措，如2019年對芬太尼類物質實施整類列管，同時執法部門加大調查力度，將打擊政策落到實處。報告將中國與外國執法部門聯合破獲芬太尼跨境走私案作為典型案例予以分享。
報告還從合成阿片類藥物的采購和毒品交易兩個方面，總結了洗錢風險監測指標供各國參考。
（報告原文參見：https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/money-laundering-fentanyl-synthetic-opioids.html）
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