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2月27日，金融行動特別工作組（FATF）發布研究報告《藝術品及古董市場的洗錢和恐怖融資》。這是FATF首份關注藝術品及古董市場洗錢和恐怖融資風險的報告，有助于各國提高對相關風險的認識，采取有效的預防和打擊措施，追回非法資產。中方積極參與了該項目研究工作。

報告分析了藝術品及古董市場的洗錢和恐怖融資缺陷，高價值、隱私保護、第三方中介等因素使該行業易被洗錢和恐怖融資分子利用。報告還分析了該行業面臨的洗錢和恐怖融資威脅：犯罪分子利用藝術品及古董清洗犯罪所得、進行價值轉移，手段包括使用現金、利用中介和法人、操縱定價、虛構銷售等；恐怖組織與跨國有組織犯罪集團合謀，通過盜挖、搶劫、走私藝術品和古董籌集恐怖活動資金。

各國執法部門在發現和調查該行業洗錢和恐怖融資活動時面臨多種挑戰，如藝術品及古董溯源困難、客戶識別不足、可疑交易報告少、調查資源缺乏、跨境調查難度大等。報告分享了良好實踐案例，鼓勵各國通過建立專門調查部門、開展專題培訓、開發數據庫、與專家和考古學家合作、加強國內外信息共享等方式應對挑戰。

報告還總結了藝術品及古董市場洗錢和恐怖融資風險監測指標，幫助各國識別相關可疑活動。

（報告原文參見：https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Money-Laundering-Terrorist-Financing-Art-Antiquities-Market.html）