11月9日，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布研究報告《網(wǎng)絡詐騙的非法資金流動》。這是FATF、埃格蒙特集團和國際刑警組織首個聯(lián)合研究項目成果。
報告分析了當前網(wǎng)絡詐騙的發(fā)展趨勢和犯罪特征，指出網(wǎng)絡詐騙相關(guān)洗錢和恐怖融資風險不斷攀升；分析了網(wǎng)絡詐騙相關(guān)的洗錢常見類型和手法，包括利用錢騾、空殼公司及合法企業(yè)洗錢，數(shù)字金融服務、虛擬國際銀行賬號（vIBAN）、社交平臺、電子商務等新興服務和行業(yè)也易被利用于網(wǎng)絡詐騙洗錢活動。
報告介紹了各國打擊網(wǎng)絡詐騙及相關(guān)洗錢活動的良好實踐和有效策略，強調(diào)了受害者舉報和可疑交易報告對及時監(jiān)測和調(diào)查的作用，介紹了與技術(shù)部門合作、設立公私合作（PPP）平臺、明確主管部門、建立專門打擊網(wǎng)絡詐騙部門、強化信息獲取、增強公共宣傳等措施。同時，由于網(wǎng)絡詐騙及相關(guān)洗錢活動發(fā)生地往往不同、犯罪速度快、資金流動快等特點，報告重點介紹了跨境資產(chǎn)追繳和聯(lián)合執(zhí)法司法等國際合作措施。
報告突出了各國在打擊網(wǎng)絡詐騙及相關(guān)洗錢活動中應優(yōu)先關(guān)注的三個領(lǐng)域：強化公私協(xié)調(diào)、支持多邊國際合作、加強監(jiān)測和預防。報告還總結(jié)了網(wǎng)絡詐騙風險監(jiān)測指標以及協(xié)同開展反洗錢和反詐控制措施。
（報告原文參見：https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/illicit-financial-flows-cyber-enabled-fraud.html）
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