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中國人民銀行制定了專門的規章，當金融交易達到一定金額或符合某種可疑特征時，金融機構應向中國反洗錢監測分析中心提交大額和可疑交易報告。例如單筆或當日累計20萬以上的現金存取、現金兌換、現金匯款等，或者銀行帳戶資金短期內分散轉入、集中轉出且與客戶身份或經營業務明顯不符。金融機構還可根據具體情況判斷出涉嫌洗錢的可疑交易并上報。