中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組堅持強高壓、重遏制、零容忍，會同地方紀委監委積極穩妥查辦金融腐敗案件，在人民銀行、外匯局系統形成強有力的震懾，以實際行動做到“兩個維護”。
一、堅持組內和下級紀委審查調查兩手抓、兩手硬，在全系統形成強烈震懾
黨的十九大以來，人民銀行、外匯局系統共查處腐敗案件31件，留置40人。從查辦方式看，紀檢監察組自辦11件，指導下級紀委主動查辦10件、配合地方紀委監委查辦10件；從被留置人看，廳局級4人，正處級5人，其他人員31人；從留置時間看，2018年留置1人，2019年留置18人，2020年以來留置21人，審查調查能力逐步提高，審查調查力度不斷加大。
一方面，紀檢監察組積極會同地方紀委監委查辦腐敗案件。一是努力實現組內查辦腐敗案件“零突破”。2018年下半年，對反映問題集中的農信銀資金清算中心開展專項監督檢查，發現時任黨委委員、副總裁劉某涉嫌職務犯罪等問題線索。在不驚動當事人的前提下，組織精干力量集中開展外查，發現劉某涉嫌收受他人錢款的重要情況。2019年5月，會同北京市紀委監委對劉某及其行賄人立案并留置。經查，劉某涉嫌受賄，目前該案已移送司法機關。二是注重審查調查和處置金融風險統籌銜接。2019年，接連收到反映匯達資產托管有限公司黨委書記、董事長陶某的問題線索，但該同志當時正在負責某銀行金融風險處置工作，時間緊、任務重，關系到防范化解重大金融風險攻堅戰大局。鑒于此，我們先建議對該單位開展巡視，同時扎實開展初核，在巡視后報中央紀委國家監委批準，會同北京市紀委監委對其立案并留置。目前，陶某已被移送檢察機關審查起訴。
另一方面，全力支持指導下級紀委審查調查。一是指導下級紀委主動向地方紀委監委移交留置案件。黨的十九大以來，下級紀委共移交涉嫌職務犯罪案件10件，其中10人被留置。比如，2018年7月，呼和浩特中心支行紀委收到內部審計移交的孫某存在虛假報銷辦公用品的問題線索。紀檢監察組指導其扎實開展核查，2019年4月移交地方監委管轄，最終查明孫某貪污219萬余元。近期孫某被判處有期徒刑4年6個月，并處罰金30萬元。二是指導下級紀委果斷處置主動投案案件。2020年上半年，中國人民銀行分支機構陸續出現3起主動投案案件，包括新疆克拉瑪依市中心支行貨幣金銀科副科長孫某盜取發行庫原封新券400萬元，浙江臺州市中心支行外匯管理科科長婁某索取管理服務對象錢款300多萬元，昆明中心支行金融研究處出納李某涉嫌挪用公款。紀檢監察組指導有關紀委及時開展談話和外查，商請地方紀委監委緊急協作采取留置措施，目前3件案件均已移送司法機關。三是積極配合地方紀委監委查辦共同職務犯罪案件。黨的十九大以來，全系統配合地方紀委監委調查干部職工案件10件，均為涉嫌共同職務犯罪，其中8人被留置，根據地方紀委監委建議給予相應處理處分。
二、聚焦重點領域，加大腐敗案件“揭蓋子”力度
（一）抽絲撥繭，查辦支付結算領域案件。比如，2018年核查時發現上海即富公司副董事長楊某曾任中國人民銀行上海總部支付結算處處長、金融服務一部副主任，任職期間涉嫌嚴重職務違法犯罪。2019年10月，紀檢監察組會同上海市奉賢區監委對楊某立案調查并留置。經查，楊某違規收受他人禮品禮金，涉嫌索賄受賄，目前該案已移送司法機關。查處楊某案后，紀檢監察組又深挖細查了支付結算領域的3件違紀案件、1件腐敗案件。又如，農信銀中心劉某被查處后，農信銀中心技術總監韓某在初核期間，主動交代了受賄的問題，紀檢監察組迅速與北京市紀委監委對其立案并留置，目前已移送司法機關。
（二）深挖細查，查辦貨幣發行條線案件。比如，2019年12月會同天津市河東區監委對貨幣金銀局計劃調撥處處長韓某聯合審查調查，2020年5月對韓某采取留置措施。經查，韓某伙同他人等涉嫌受賄，目前該案已移送司法機關。又如，紀檢監察組對中國印鈔造幣總公司下屬中鈔國鼎黨委書記、董事長龔某的問題線索進行核查，發現涉嫌受賄問題，2019年10月報批后移交天津市監委管轄。經查，龔某受賄共計人民幣1060萬元、10萬美元以及有關紀念鈔（幣），犯受賄罪判處有期徒刑十一年，并處罰金150萬元。再如，針對中國人民銀行黨委巡視移交的問題線索，經核查發現中國印鈔造幣總公司下屬一家三級公司總經理杜某涉嫌職務侵占。2020年4月，紀檢監察組會同成都市成華區監委對杜某立案調查并留置，目前該案已移送司法機關。
三、幾點認識體會
（一）堅持請示報告，自覺接受中央紀委國家監委領導。中央紀委國家監委對金融反腐工作高度重視，經常聽取紀檢監察組請示匯報，為我們審查調查把關定向。三室及時為我們答疑解惑、理順思路、審核把關，辦理有關措施使用、指定管轄等事項。案管室、審理室等在協助查詢、法院指定管轄等方面也提供了許多指導幫助。同時加強與中央和國家機關紀檢監察工委的銜接，及時與中國人民銀行黨委溝通。在中央紀委國家監委的堅強領導以及中國人民銀行黨委的大力支持下，我們逐步提高了審查調查能力。
（二）堅持優勢互補，積極與地方紀委監委開展聯合審查調查。問題線索及案件移交前充分會商，與地方紀委監委主動銜接，形成共識，共同研究制定立案及留置方案，再按程序向中央紀委國家監委報批。在聯合審查調查中明確分工，在發揮地方紀委監委談話突破、固定證據、措施使用等優勢的同時，充分發揮紀檢監察組在銀行交易流水分析、了解所在單位業務問題等優勢，實現“1+1>2”的效果。
（三）堅持安全第一，確保守住審查調查的安全底線。制定了“走讀式”談話監督管理辦法，要求對涉嫌職務違法職務犯罪的，談話應建立在前期充分內查外調的基礎上，制定周密預案。針對近期全系統主動投案人員逐漸增多的情況，紀檢監察組專門下發通知要求確保主動投案人接管中的安全。建設標準化談話室，確保“走讀式”談話、擬留置對象安全。注重開展談心談話，如對韓某立案并采取留置措施時，紀檢監察組組長親自與其談話，做好思想政治工作。
（四）堅持以案促改，“三不”機制一體推進。督促中國人民銀行做好處置金融風險與深化金融反腐的統籌銜接，及時移交金融風險背后的腐敗問題線索。及時在“PBC清廉金融”微信公眾號發布立案和留置消息，在紀檢監察工作季度通報視頻會上通報腐敗案件情況，責成6家案發單位召開專題黨委會、民主生活會、警示教育大會，督促中國人民銀行對楊某、龔某案件在全系統進行通報。堅持問題導向，紀檢監察組及時發出紀檢監察建議書，督促駐在單位扎緊制度籠子，強化監督管理。結合典型案例和行業特點，會同中國人民銀行黨委、外匯局黨組出臺與管理服務對象廉潔交往的規定、持續開展正風肅紀反腐工作的意見，持續深化標本兼治。（《黨風廉政建設》2020年第12期）
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