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《反洗錢法》賦予人民銀行反洗錢資金監(jiān)測和調(diào)查權(quán)。十年來，反洗錢資金監(jiān)測和調(diào)查工作緊密圍繞維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定大局，落實(shí)中央重大工作部署，打擊洗錢和恐怖融資犯罪，取得了顯著成效。

2015年，洗錢類型分析及應(yīng)用工作深入開展，進(jìn)一步提升義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢資金監(jiān)測水平；反洗錢調(diào)查數(shù)量再創(chuàng)新高，積極推動(dòng)洗錢案件的起訴和審判；對涉及恐怖融資的交易加強(qiáng)監(jiān)測，充分發(fā)揮反洗錢部門在國家反恐怖斗爭中的作用；全力開展“打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)”，取得實(shí)際戰(zhàn)果；首次部署對外逃人員開展資金監(jiān)控，對境外追逃追贓工作提供了有力支持。人民銀行分支機(jī)構(gòu)全年向偵查機(jī)關(guān)移送線索1540份，協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件1494起，同比增長61.5%，協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件268起。中國反洗錢監(jiān)測分析中心全年共向國內(nèi)有關(guān)部門移送可疑交易線索186份，通報(bào)402份，接受并反饋有關(guān)部門協(xié)查2647份。2016年上半年，人民銀行各分支機(jī)構(gòu)共向偵查機(jī)關(guān)移送線索877起，同比再增25.1%。

可疑交易報(bào)告接收量統(tǒng)計(jì) 解析：下降的原因主要是防御性報(bào)告逐年下降，有價(jià)值報(bào)告占比上升。		2006年-2015年金融系統(tǒng)配合偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢案件統(tǒng)計(jì)

中國人民銀行積極探索與公安、司法等部門建立信息交流機(jī)制，加強(qiáng)與反貪、海關(guān)、稅務(wù)等部門的合作，協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件，對追查洗錢資金數(shù)額和去向發(fā)揮著重要作用。

中國人民銀行同公安機(jī)關(guān)開展案件線索調(diào)查		中國人民銀行向公安機(jī)關(guān)報(bào)告線索
打擊地下錢莊		打擊毒品犯罪
廣東開平洗錢案主犯之一余振東被引渡回國		全國首例腐敗洗錢案重慶晏大彬、付尚芳洗錢案宣判

2015年8月18日、8月20日，福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲余乃和、林碧英等人非法經(jīng)營地下錢莊案,現(xiàn)場繳獲U盾24個(gè)、銀行卡72張、外幣12種折合人民幣約40萬元。